Проверим подозрительные операции, платежи, договоры, документы, учетные данные и признаки злоупотреблений. Поможем выявить слабые места контроля и подготовить выводы для руководства, собственников или спора.
Форензик не заменяет следствие, но помогает собрать и проанализировать финансовые факты.
Проверка помогает разобраться в подозрительных финансовых операциях, конфликтах и рисках внутри компании.
Нужно проверить платежи, договоры, контрагентов, расходы, списания или действия сотрудников.
Важно понять причины расхождений, движение активов и документы, которыми подтверждены операции.
Собственникам или руководству нужно проверить финансовые данные, сделки и управленческие решения.
Без проверки подозрительные операции могут повторяться, а доказательная база — оставаться неполной.
Анализируем документы, операции, платежи и процессы, которые могут указывать на финансовые нарушения, злоупотребления или слабые места внутреннего контроля.
Проверяем факты по этапам: от определения подозрительных зон до анализа документов, операций и подготовки выводов.
Разбираем ситуацию, подозрительные операции, период, участников, документы и цели исследования.
Определяем, какие договоры, платежи, регистры, выгрузки, переписка, акты и внутренние документы нужны для анализа.
Проверяем платежи, расходы, закупки, продажи, списания, перемещение активов и связь операций с документами.
Оцениваем признаки аффилированности, конфликта интересов, необычных условий сделок и экономической обоснованности операций.
Фиксируем участки, где отсутствуют согласования, разделение полномочий, сверки, лимиты или контроль доступа.
Передаём результаты проверки, выявленные факты, риски и рекомендации по дальнейшим действиям.
Проверка помогает увидеть финансовые факты, слабые места контроля и возможные зоны злоупотреблений.
Покажем, какие платежи, сделки, расходы или списания требуют объяснений и дополнительного подтверждения.
Поможем обнаружить пробелы во внутреннем контроле, согласованиях, полномочиях, доступах и документах.
Подготовим выводы и предложим меры по снижению рисков, доработке процедур и работе с доказательствами.
Стоимость зависит от предмета проверки, периода анализа, объёма документов, количества операций, числа участников, доступности данных, сложности связей, необходимости проверки контрагентов и формата итогового результата.
Сначала анализируем ситуацию, документы и ожидаемый результат. После этого объясняем объём проверки, риски, сроки и стоимость сопровождения.
Первичная консультация — бесплатно.
Отвечаем на частые вопросы
Форензик — это специализированная проверка финансовых операций, документов, учета и внутренних процессов для выявления признаков злоупотреблений, ошибок, необоснованных расходов, конфликтов интересов и слабых мест контроля.
Форензик может быть полезен при подозрении на хищения, недостачи, необоснованные платежи, вывод денег, конфликт интересов, корпоративный спор, слабый внутренний контроль или резкое ухудшение финансовых показателей.
Аудит обычно проверяет учет, отчетность и риски в рамках согласованного объёма. Форензик фокусируется на подозрительных фактах, операциях, участниках, документах и возможных злоупотреблениях.
Обычно нужны договоры, платежные документы, банковские выписки, первичные документы, регистры учета, выгрузки из учетных систем, акты, счета, переписка, внутренние регламенты и данные по контрагентам.
Форензик помогает выявить финансовые факты, расхождения, подозрительные операции и слабые места контроля. Юридическую квалификацию действий дают компетентные органы или суд, если спор переходит в правовую плоскость.
Компания получает выводы по проверенным операциям, перечень выявленных рисков, описание слабых мест контроля, рекомендации по дальнейшим действиям и предложения по усилению внутренних процедур.
Разберём платежи, договоры, расходы, контрагентов, учетные данные, склад, кассу, банк и внутренние процедуры. Поможем понять, какие факты подтверждаются документами и какие действия стоит предпринять дальше.
